公告日期：2025-04-28

证券代码：839024 证券简称：远播教育 主办券商：国泰海通
上海远播教育科技集团股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室 2

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：李霞

6.会议列席人员：董事会秘书 赵丽丽

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事严文蕃因个人原因缺席，委托董事邹宏宇代为表决。

董事林涛因个人原因缺席，委托董事高厚春代为表决。

董事高厚春因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

（一）审议通过《公司重大资产减值》的议案
1.议案内容：

2017 年 7 月，公司之控股孙子公司威海远播崇德教育咨询有限公司与威海市
国有资本运营有限公司(现已更名为威海产业投资集团有限公司，以下简称产投集团)、威海加州阳光美语培训有限公司签订合作协议，协议规定威海远播崇德教育咨询有限公司出资 2,000 万元参与合作，取得威海市实验外国语学校经营管理权。

2024 年 8 月 22 日，公司向产投集团发出《关于解除合作办学协议的函》，因
无法收取提供学校运营管理服务所应得的收入，提出解除上述合作协议。2025
年 2 月 24 日，产投集团正式回复，在远播集团承诺不再就合作之初投入的 2,000
万元资金提出返还要求的基础上，同意解除合作协议。

公司认为该解除合作办学约定的事项已经合作各方基本认同，提请董事会审议，确认对该项无形资产进行减值，拟确认减值金额 16,888,888.92 元并按会计准则要求作为期后事项在 2024 年度报告中体现。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年年度报告及年报摘要》的议案
1.议案内容：

详见公 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
http://www.neeq.com.cn 发布的《远播教育：2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）、《远播教育：2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

2024 年董事会严格执行股东大会决议，发挥了董事会的作用，并将持续规范公司治理，推进公司的各项业务发展。根据《公司法》和《公司章程》的规定，由公司董事长李霞汇报董事会 2024 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

2024 年度，公司总经理积极开展工作、认真履行职责；根据《公司法》和《公司章程》的规定及 2024 年公司经营情况、经营成果，编写了《2024 年总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财务部编制了《2024年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年度财务审计报告……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。