公告日期：2025-09-16

公告编号：2025-033

证券代码：839024 证券简称：远播教育 主办券商：国泰海通
上海远播教育科技集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

召开地点：上海远播教育科技集团股份有限公司 10 号会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 李霞
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数32,290,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.8869%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事高厚春、严文蕃因个人原因缺席；

公告编号：2025-033

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事竺琰、张俊华因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理邹宏宇、公司副总经理蹇剑峰、白雪、胡彦敏、公司财务负责人赵丽丽列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加公司经营范围并修订公司章程》

1.议案内容：

为了扩大公司经营范围，提高公司经营业绩，公司拟在经营范围中增加“出版物零售、出版物批发”项目，并相应的修订《公司章程》，此次变更不存在损害股东利益的情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,290,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（二）审议通过《提名王雨豪先生为公司董事》

1.议案内容：

因董事林涛辞去董事职务，为不影响公司董事会的正常工作及公司日常经营与发展需要，董事会提名王雨豪先生为公司新任董事候选人。

王雨豪，男，1974 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学历。
2018 年 1 月至 2022 年 6 月在上海我思科技有限公担任 CEO，2022 年 7 月至今就
职于上海我赏科技有限公司，现任公司 CEO。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。本次任命符合公司的

公告编号：2025-033

发展及经营管理需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,290,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

王雨豪 董事 就任 2025-09-16 2025 年第二次 审议通过

临时股东会会

议……
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