公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-027

证券代码：839024 证券简称：远播教育 主办券商：国泰海通
上海远播教育科技集团股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：公司会议室 1

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 13 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：李霞

6.会议列席人员：赵丽丽

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事严文蕃因个人原因缺席，委托董事邹宏宇代为表决。

董事林涛因个人原因缺席，委托董事高厚春代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

公告编号：2025-027

详见公司 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
http://www.neeq.com.cn 发布的《远播教育：2025 年半年度报告》（公告编号：2025-028）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司申请注销海外子公司“远播国际教育服务公司”（YUANBO INTERNATIONAL EDUCATION SERVICE CORP）、“全球精英教育联盟”（GLOBAL SMART EDUCATION ALLIANCE CORP）的企业境外投资备案事宜》的议案
1.议案内容：

集团旗下全资控股公司“远播国际教育服务公司”（YUANBO INTERNATIONALEDUCATION SERVICE CORP）注册于美国，因长期亏损资不抵债，已完成注册地相
关部门要求的所有清算及注销手续，正式注销时间为 2022 年 5 月 27 日。

集团旗下全资控股公司“全球精英教育联盟”（GLOBAL SMART EDUCATIONALLIANCE CORP）注册于加拿大，因长期亏损资不抵债，已完成注册地相关部门
要求的所有清算及注销手续，正式注销时间为 2023 年 12 月 21 日。

因公司员工离职交接过程中出现工作失误，未及时办理两公司的企业境外投资备案注销事宜。现同意并授权公司管理层具体办理两海外公司的企业境外投资备案注销登记手续。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-027

（三）审议通过《关于增加公司经营范围并修订公司章程》的议案
1.议案内容：

为了扩大公司经营范围，提高公司经营业绩，公司拟在经营范围中增加“出版物零售、出版物批发”项目，并相应的修订《公司章程》，此次变更不存在损害股东利益的情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《提名王雨豪先生为公司董事》的议案
1.议案内容：

因董事林涛辞去董事职务，为不影响公司董事会的正常工作及公司日常经营与发展需要，董事会提名王雨豪先生为公司新任董事候选人。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

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