公告日期：2025-10-27

公告编号：2025-035

证券代码：839024 证券简称：远播教育 主办券商：国泰海通
上海远播教育科技集团股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：上海市徐汇区宜山路 333 号 1 号楼汇鑫国际大厦 19 层

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日以电子邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长 李霞

6.会议列席人员：董事会秘书 赵丽丽

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事严文蕃因个人原因缺席，委托董事邹宏宇代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《修改公司章程》的议案
1.议案内容：

为做好新《公司法》的贯彻落实工作，结合全国股转公司相关通知要求及公

公告编号：2025-035

司自身发展规划需要，公司拟修订《公司章程》条款；拟修改内容详见 2025 年
10 月 27 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
http://www.neeq.com.cn 发布的《远播教育：拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-037）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 11 月 18 日上午 9：30，在公司 19 楼会议室 10
召开 2025 年第三次临时股东大会，审议《修改公司章程》的议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

上海远播教育科技集团股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议

上海远播教育科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 27 日

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