公告日期：2025-04-28

证券代码：839028 证券简称：华会通 主办券商：财信证券
杭州华会通科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无其他说明。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日上午 10：00。

会议期限：0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839028 华会通 2025 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的浙江浙经律师事务所律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2024年度工作情况。
（二）审议《2024 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2024 年度工作情况。
（三）审议《关于公司第四届董事会董事提名人选》议案

鉴于公司第三届董事会全体董事任期将届满，为保证公司董事会工作正常运行，经董事会提议，提名王桂营、王成理、汪金仙、吕强、张伟 5 人共同组成第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

经公司核查，上述人员均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定不得担任董事的情形。
（四）审议《关于公司第四届监事会非职工代表监事候选人》议案

鉴于公司第三届监事会任期将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，监事会进行换届选举。公司监事会提名秦浩为公司第四届监事会非职工监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。

经公司核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定不得担任监事的情形。
（五）审议《2024 年年度报告及其摘要》议案

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《2024年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
（六）审议《2024 年年度审计报告》议案

议案内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台公告的《2024 年年度审计报告》。
（七）审议《2024 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，会议对《2024 年度财务决算报告》进行审议。
（八）审议《2025 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，会议对《2025 年度财务预算报告》进行审议。
（九）审议《关于续聘会计师事务所》议案

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请北京兴华会计师事
务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2025 年度的审计机构，期限一年。
（十）审议《2024 年度利润分配方案》议案

公司目前总股本为 10,800,000.00 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。
本次权益分派共预计派发现金红利 5,400,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。
（十一）审议《关于授权公司董事长使用公司闲置流动资金进行理财》议案

为了提高杭州……
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