公告日期：2025-05-21

证券代码：839028 证券简称：华会通 主办券商：财信证券
杭州华会通科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

浙江省杭州市萧山区经济技术开发区建设二路 666 号 2 幢 201 室会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王桂营
6.召开情况合法合规性说明：

本公司股东会会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数10,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2024年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2024 年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《公司第四届董事会董事提名人选》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会全体董事任期将届满，为保证公司董事会工作正常运行，经董事会提议，提名王桂营、王成理、汪金仙、吕强、张伟 5 人共同组成第四届董事会，任期三年，自股东会决议通过之日起计算。

经公司核查，上述人员均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《公司第四届监事会非职工代表监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，监事会进行换届选举。公司监事会提名秦浩为公司第四届监事会非职工监事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起开始计算。

经公司核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定不得担任监事的情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《2024年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回……
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