公告日期：2024-12-23

公告编号：2024-024

证券代码：839029 证券简称：吉美达 主办券商：太平洋证券
河北吉美达工具股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 10 日以电话方式发出
5.会议主持人：王鹏

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司湖南吉美达工具有限公司向银行申请借款的议案》1.议案内容：

根据公司生产经营需要，子公司湖南吉美达工具有限公司拟向湖南银行岳

公告编号：2024-024

阳分行申请贷款额度 400 万元， 期限一年，其中 200 万元为“科技型知识价值”
信用贷款，另外 200 万元为担保贷款，由岳阳市小微融资担保有限责任公司提供担保，由母公司河北吉美达工具股份有限公司及实际控制人王鹏及配偶张翠萍、赵良及配偶龙爱娜为上述贷款提供担保反担保措施，具体以与岳阳市小微融资担保有限责任公司签订的《委托担保协议》和《最高额保证反担保合同》为准。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联担保，接受关联方无偿提供担保属于公司单方面获得利益的交易，关联董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。关联担保事项已经 2023 年度股东大会审议
通过，未超过预计金额，详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2024 年度拟向银行申请综合授信额度暨关联担保公告》（公告编号：2024-007）
三、备查文件目录

《河北吉美达工具股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

河北吉美达工具股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 23 日

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