公告日期：2025-06-30

证券代码：839029 证券简称：吉美达 主办券商：太平洋证券
河北吉美达工具股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 20 日以电话方式发出
5.会议主持人：王鹏

6.会议列席人员：高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

公司总经理根据《公司章程》的规定，对 2024 年度公司总体经营情况及日
常工作情况进行了说明和评价，并提出 2025 年年度工作重点。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

公司董事会根据《公司章程》的规定，对 2024 年度总体经营情况及董事会
日常工作情况进行了说明和评价，并提出 2025 年度董事会工作重点。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

结合公司 2024 年度财务情况，对公司财务情况作出决算。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

结合公司 2024 年度财务情况及 2025 年经营目标，对公司 2025 年财务情况
作出预算。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

公司按照法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，编制《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，所包含的信息从各个方面反映出公司当期的经营管理和财务状况。

具体内容详见公司于2025年6月30日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的 《2024 年年度报告》（公告编号：2025-013）和《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-023）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《公司 2024 年度不进行利润分配》的议案
1.议案内容：

结合公司 2024 年度经营业绩及日后发展规划，公司拟定 2024 年度不进行利
润分配，也不实施资本公积转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构》的议案
1.议案内容：

拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审
计机构， 聘期一年。

具体内容详见公司于2025年6月30日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的 《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-018）
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。