公告日期：2025-06-30

公告编号：2025-019

证券代码：839029 证券简称：吉美达 主办券商：太平洋证券
河北吉美达工具股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 6 月 30 日审议并通
过：

提名王鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东会
会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,088,500 股，占公司股本的 32.53%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵良先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东会
会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,781,000 股，占公司股本的 22.13%，不是失信联合惩戒对象。

提名崔国荣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东
会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王洋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东会
会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,600,000 股，占公司股本的 4.46%，不是失信联合惩戒对象。

提名台永彬先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东
会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份120,000股，占公司股本的 0.95%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 6 月 30 日审议并通

公告编号：2025-019

过：

提名董树青先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东
会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王彦哲先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东
会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.16%，不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员简历

王洋，男，1979 年出生，中国国籍，拥有俄罗斯永久居留权，硕士。2005 年 7 月
至 2006 年 9 月任托木斯克О Н И К А 有限公司业务经理；2006 年 9 月至 2009 年 9 月
任中俄合资Т О МУ Р 建筑工程集团中方经理；2009 年 10 月至 2014 年 1 月任中俄建
设合作发展有限公司（中俄-托木斯克木材工贸合作区）常务副总经理；2014 年 2 月至
2015 年 9 月任美克远东木业有限公司（美克集团）总经理；2015 年 9 月至 2021 年 9
月任 Ekoles 有限公司总经理，2021 年 10 月至今任公司销售经理。

台永彬，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2004 年 7 月至
2005 年 2 月任珠海虹扬电子科技有限公司外贸业务员；2005 年 3 月至 2016 年 4 月历任
博深工具股份有限公司外贸订单员、业务员、合金工具产品经理、业务经理；2016 年 5月至任今河北吉美达工具股份有限公司外贸部经理。

王彦哲，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。2004 年 7 月至
2013 年 2 月任博深工具股份有限公司生产组长；2013 年 3 月至任今河北吉美达工具股
份有限公司生产组长。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的……
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