公告日期：2025-07-30

公告编号：2025-030

证券代码：839029 证券简称：吉美达 主办券商：太平洋证券
河北吉美达工具股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表

监事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 7 月 30 日审议并通
过：

选举王鹏先生为公司董事长，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2025
年 7 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,088,500 股，占公司股本的 32.53%，
不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 7 月 30 日审议并通
过：

选举董树青先生为公司监事会主席，任职期限至第四届监事会任期届满之日止 ，
自 2025 年 7 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不
是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 7 月 30 日审
议并通过：

选举张学勤女士为公司职工代表监事，任职期限至第四届监事会任期届满之日止，自2025年7月30日起生效。上述选举人员持有公司股份40,000股，占公司股本的0.32%，

公告编号：2025-030

不是失信联合惩戒对象。
（四）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 7 月 30 日审议并通
过：

聘任王鹏先生为公司总经理，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2025
年 7 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,088,500 股，占公司股本的 32.53%，
不是失信联合惩戒对象。

聘任赵良先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2025
年 7 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,781,000 股，占公司股本的 22.13%，
不是失信联合惩戒对象。

聘任台永彬先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自2025年7月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份120,000股，占公司股本的0.95%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王洋先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2025
年 7 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 560,000 股，占公司股本的 4.46%，不
是失信联合惩戒对象。

聘任焦立然女士为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限至第四届董事会任期届
满之日止，自 2025 年 7 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本
的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公告编号：2025-030

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司依照《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，是公司治理的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《河北吉美达工具股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《河北吉美达工具股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

《河北吉美达工具股份有限公司 2025 年第一……
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