公告日期：2025-02-28

公告编号：2025-003

证券代码：839030 证券简称：闽雄生物 主办券商：申万宏源承销保荐
福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 21 日以电
话方式提出
5.会议主持人：李国强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 35 人，实际出席职工代表 35 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举陈文潮为职工代表董事》议案
1.议案内容：

公告编号：2025-003

选举陈文潮担任公司第四届董事会的职工代表董事，任期三年，与公司股东大会选举的非职工代表董事共同组成公司第四届董事会。

2.议案表决结果：同意 35 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举饶闻铭为职工代表监事》议案
1.议案内容：

选举饶闻铭担任公司第四届监事会的职工代表监事，任期三年，与公司股东大会选举的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

2.议案表决结果：同意 35 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会职工签字确认的《2025 年第一次职工代表大会决议》

福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 28 日

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