公告日期：2025-02-28

证券代码：839030 证券简称：闽雄生物 主办券商：申万宏源承销保荐
福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他
有关规定设立的股份有限公司。 有关规定设立的股份有限公司。

公司设立方式为发起设立，在福建省龙 公司设立方式为发起设立，在福建省龙
岩市工商行政管理局注册登记。 岩市市场监督管理局注册登记。

第十一条 公司的经营宗旨：以“发展 第十一条 公司的经营宗旨：以“发展生物技术，引领健康养殖，打造肉制品 生物高科技，引领绿色健康养殖，打造品牌”的经营理念，为客户提高优质产 绿色猪肉及肉制品品牌”的经营理念，品和服务；使公司实现最大的经济效益 为客户提供优质产品和服务；使公司实和社会效益，使全体股东获得合理的回 现最大的经济效益和社会效益，使全体
报。 股东获得合理的回报。

第十二条 经依法登记，公司的经营范 第十二条 经依法登记，公司的经营范围：配合饲料(颗粒料)、浓缩饲料、单 围：许可项目：饲料生产（依法须经批一饲料(发酵豆粕)的生产；饲料销售。 准的项目,经相关部门批准后方可开展

经营活动,具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）一般项目：饲
料原料销售（除依法须经批准的项目
外,凭营业执照依法自主开展经营活
动）。

第四十五条 有下列情形之一的，公司 第四十五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时 在事实发生之日起2个月以内召开临时
股东大会： 股东大会：

（一）董事人数不足《公司法》法规定 （一）董事人数不足《公司法》规定人
人数或者本章程所定人数的 2/3 数或者本章程所定人数的 2/3
时； 时；

…… ……

（六）1/2 以上独立董事联名提议时； （七）法律、行政法规、部门规章或（七）法律、行政法规、部门规章或本 本章程规定的其他情形。
章程规定的其他情形。
第四十八条 ……独立董事有权向董事 第四十八条 ……
会提议召开临时股东大会。对独立董事 董事会同意召开临时股东大会的，要求召开临时股东大会的提议，董事会 将在作出董事会决议后的5日内发出召应当根据法律、行政法规和本章程的规 开股东大会的通知，通知中对原提议的定，在收到提议后 10 日内提出同意或 变更，应征得监事会的同意。
不同意召开临时股东大会的书面反馈 董事会不同意召开临时股东大会，
意见。 或者在收到提案后 10 日内未作出反馈
董事会同意召开临时股东大会的， 的，视为董事会不能履行或者不履行召将在作出董事会决议后的5日内发出召 集股东大会会议职责，监事会应当自行开股东大会的通知，通知中对原提议的 召集和主持。
变更，应征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，
或者在收到提案后 10 日内未作出反馈
的，视为董事会不能履行或者不履行召

集股东大会会议职责，监事会应当自行
召集和主持。
第五十五条 ……股东大会通知和补充 第五十五条 ……股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的 通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立 全部具体内容。……
董事发表意见的，发布股东大会通知或
补充通知时将同时披露独立董事的意
见及理由。……
第六十九条 在年度股东大会上，董事 第六十九……
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