公告日期：2025-11-07

证券代码：839030 证券简称：闽雄生物 主办券商：申万宏源承销保荐
福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场会议□电子通讯会议

会议召开地址：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议采用现场投票制度。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 23 日下午 3 时 30 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839030 闽雄生物 2025 年 11 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司向金融机构申请贷款及担保事项的

1 √

议案》

《关于同意子公司石城县合丰生态农业有限公

2 司向浙江浙银金融租赁股份有限公司申请融资 √

租赁及担保事项的议案》

《关于子公司安溪闽雄农牧有限公司向金融机

3 √

构申请贷款及担保事项的议案》

《关于孙公司清流县闽雄宏源生态农牧有限公

4 √

司向金融机构申请贷款及担保事项的议案》

5 《关于修订公司章程的议案》 √

《关于修订<股东会议事规则>等若干公司治理

6 √

相关制度的议案》

7 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √

1《关于公司向金融机构申请贷款及担保事项的议案》

详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《公司向金融机构申请贷款及担保事项的公告》(公告编号：2025-051)。

2《关于同意子公司石城县合丰生态农业有限公司向浙江浙银金融租赁股份有限公司申请融资租赁及担保事项的议案》

详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《对外担保公告》(公告编号：2025-052)。

3……
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