公告日期：2026-04-21

公告编号：2026-014

证券代码：839030 证券简称：闽雄生物 主办券商：申万宏源承销保荐
福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开地址为公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日下午 3 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2026-014

下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839030 闽雄生物 2026 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的福建天衡联合律师事务所的指定律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于 2025 年年度报告的说明 √

2 2025 年年度董事会工作报告 √

3 2025 年年度监事会工作报告 √

4 2025 年年度财务决算报告 √

5 2025 年年度权益分派方案 √

6 关于续聘会计师事务所的议案 √

关于关联方为公司提供财务资助

7 √

的议案

关于预计 2026 年日常性关联交易

8 √

的议案

公告编号：2026-014

以上议案的具体内容依次详见公司于2026年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-012）、《续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-016）、《关联交易》（公告编号：2026-015）、《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-017）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中……
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