公告日期：2025-03-31

公告编号：2025-004

证券代码：839031 证券简称：华成电力 主办券商：东兴证券
广东华成电力能源股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 30 日

2.会议召开地点：六楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：任学锋
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开和审议符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数36,699,600 股，占公司有表决权股份总数的 83.38%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-004

公司高级管理人员 4 人，均出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）、审议通过《关于拟变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划及业务发展需要，为进一步拓展市场空间、增强综合竞争力，公司拟向主管机关申请增加“售电业务”经营范围，并根据市场质量监督管理部门最终登记结果换发营业执照。

具体内容详见公司于2025年3月14日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《广东华成电力能源股份有限公司关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,699,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）、审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为进一步拓展市场空间、增强综合竞争力，公司拟向主管机关申请增加“售电业务”经营范围，公司拟对公司章程的部分条款进行相应调整。具体以市场质量监督管理部门登记为准。

具体内容详见公司于2025年3月14日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《广东华成电力能源股份有限公司关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,699,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

公告编号：2025-004

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《广东华成电力能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》
广东华成电力能源股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 ……
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