公告日期：2025-07-10

公告编号：2025-018

证券代码：839031 证券简称：华成电力 主办券商：东兴证券
广东华成电力能源股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 7 月 10 日审议并通
过：

提名任学锋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份23,926,070 股，占公司股本的 54.36%，不是失信联合惩戒对象。

提名任舒宁先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名段晓辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份746,520 股，占公司股本的 1.70%，不是失信联合惩戒对象。

提名何永安先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份625,256 股，占公司股本的 1.42%，不是失信联合惩戒对象。

提名李侠女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 448,888股，占公司股本的 1.02%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 7 月 10 日审议并通
过：

公告编号：2025-018

提名林秀梅女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份420,162 股，占公司股本的 0.95%，不是失信联合惩戒对象。

提名伊洪枞先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份95,268 股，占公司股本的 0.22%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 7 月 10 日审
议并通过：

选举舒岳水先生为公司监事，任职期限三年，自 2025 年 7 月 25 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 631,800 股，占公司股本的 1.44%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

（一）《广东华成电力能源股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；

（二）《广东华成电力能源股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》；

（三）《广东华成电力能源股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

公告编号：2025-018

广东华成电力能源股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 10 日

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