公告日期：2025-07-25

公告编号：2025-021

证券代码：839031 证券简称：华成电力 主办券商：东兴证券
广东华成电力能源股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：六楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：任学锋

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举任学锋先生为公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会选举任学锋先生为公司
第四届董事会董事长，任期三年，自 2025 年 7 月 25 日起生效。任学锋先生不属

公告编号：2025-021

于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事长的情形。

具体内容详见公司于2025年7月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东华成电力能源股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-024）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任任舒宁先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任任舒宁先生为公司总经理，
任期三年，自 2025 年 7 月 25 日起生效，任舒宁先生不属于失信联合惩戒对象，
不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
具体内容详见公司于2025年7月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东华成电力能源股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-024）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任段晓辉先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任段晓辉先生为公司副总经
理，任期三年，自 2025 年 7 月 25 日起生效，段晓辉先生不属于失信联合惩戒对
象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
具体内容详见公司于2025年7月25日在全国中小企业股份转让系统指定信

公告编号：2025-021

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东华成电力能源股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-024）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任何永安先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任何永安先生为公司副总经
理，任期三年，自 2025 年 7 月 25 日起生效，何永安先生不属于失信联合惩戒对
象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担……
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