公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-026

证券代码：839031 证券简称：华成电力 主办券商：东兴证券
广东华成电力能源股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：六楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：任学锋

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2025 年半年度报告》。

公告编号：2025-026

详细内容请见公司于2025年8月22日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东华成电力能源股份有限公司 2025年半年度报告》（公告编号 2025-028）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司信息豁免披露审核程序的议案》
1.议案内容：

为维护公司和股东利益，避免同行业公司的不正当竞争、保护国家秘密、商业秘密等,根据公司实际情况和全国中小企业股份转让系统的相关要求，公司信息豁免披露的内部审核流程为:公司董事会秘书按照“一事一登记”原则，将信息披露豁免材料及时进行登记入档，上报公司董事长签字确认，并加盖挂牌公司公章确认或由其他信息披露义务人签名、盖章（如适用）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广东华成电力能源股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

广东华成电力能源股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日

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