公告日期：2025-11-07

公告编号：2025-031

证券代码：839031 证券简称：华成电力 主办券商：东兴证券
广东华成电力能源股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司六楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人：任学锋

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整购买资产方案的议案》
1.议案内容：

公司于 2025 年 10 月 13 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关
于公司拟购买资产的议案》，根据业务发展需要，公司拟以人民币 50 万元为对

公告编号：2025-031

价向自然人梁嘉豪、张森华购买其持有的澳门恒海能源科技有限公司 100%股权（以下简称“澳门恒海”）。本次购买股权完成后，公司将持有澳门恒海 100%股权。此后，公司拟注资 7,500,000.00 元用于澳门恒海子公司持有的的菲律宾项目建设。

详细内容请见公司于 2025 年 10 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官方
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东华成电力能源股份有限公司购买资产的公告》（公告编号 2025-030）。

目前，根据公司与相关方的进一步沟通，拟对上述购买资产方案予以调整，公司拟以 1 美元为对价向自然人梁嘉豪、张森华购买其持有的澳门恒海 51%股权。本次购买股权完成后，公司将持有澳门恒海 51%股权。此后，将通过增资50 万人民币完成对持有澳门恒海 51%股权的注册资本实缴。

调整后的购买资产方案具体内容请见公司于 2025年 11月 7日在全国中小企
业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东华成电力能源股份有限公司购买资产方案（调整后）》（公告编号 2025-032）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广东华成电力能源股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

广东华成电力能源股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 7 日

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