公告日期：2024-11-06

公告编号：2024-034

证券代码：839032 证券简称：动力未来 主办券商：中信建投
北京动力未来科技股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
十四次会议于 2024 年 11 月 6 日审议并通过：

提名林海音先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员直接持有公司股份 1,340,741 股，占公司股本的4.9162%，不是失信联合惩戒对象。

提名都红女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员直接持有公司股份 80,000 股，占公司股本的
0.2933%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-034

提名林海峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员直接持有公司股份 1,399,078 股，占公司股本的5.1301%，不是失信联合惩戒对象。

提名祁燕女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈辉煌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职
工代表大会于 2024 年 11 月 6 日审议并通过：

选举王凤杰女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024
年 11 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本
的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第
十四次会议于 2024 年 11 月 6 日审议并通过：

提名黄琼女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交

公告编号：2024-034

股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生
效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是
失信联合惩戒对象。

提名张鸿燕女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提
交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是
失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。(二) 对公司生产、经营的影响

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事会、监事会的选举为公司正常换届，为公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

公告编号：2024-034

三、 备查文件
《北京动力未来科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》《北京动力未来科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》《北京动力未来科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

北京动力未来科技股份有限公司
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