公告日期：2025-11-18

证券代码：839032 证券简称：动力未来 主办券商：中信建投

北京动力未来科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会会议通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会会议。
（二） 召集人

本次股东大会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关要求，不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点为北京市海淀区知春路 76 号京东科技大厦 3 层公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 4 日 10:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839032 动力未来 2025 年 11 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于预计 2026 年日常性关联交

1

易的议案

关于预计 2026 年度公司与小米

1.1 √

通讯技术有限公司、小米科技有

限责任公司、有品信息科技有限

公司、北京小米移动软件有限公

司的日常性关联交易事项

关于预计 2026 年度公司与北京

突破电气有限公司、北京佳圆科

1.2 √

技有限公司的日常性关联交易

事项

2 关于修订《公司章程》的议案 √

关于修订需要提交股东大会审

3

议的公司治理相关制度的议案

北京动力未来科技股份有限公

3.1 √

司股东大会议事规则

北京动力未来科技股份有限公

3.2 √

司董事会议事规则

北京动力未来科技股份有限公

3.3 √

司监事会议事规则

北京动力未来科技股份有限公

3.4 √

司关联交易管理制度

北京动力未来科技股份有限公

3.5 √

司对外担保管理制度

北京动力未来科技股份有限公

3.6 √

司对外投资管理制度

北京动力未来科技股份有限公

3.7 ……
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