公告日期：2025-12-04

证券代码：839032 证券简称：动力未来 主办券商：中信建投
北京动力未来科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：北京市海淀区知春路 76 号京东科技大厦 3 层公司
会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长林海音
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 21,857,388 股，占公司有表决权股份总数的 80.1467%。（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
1.关于预计 2026 年度公司与小米通讯技术有限公司、小米科技有限责任公司、有品信息科技有限公司、北京小米移动软件有限公司的日常性关联交易的议案。
（1）议案内容：

相关情况请详见公司披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-017）。
（2）议案表决结果：

同意股数 16,414,354 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
（3）回避表决情况：

关联股东天津金星创业投资有限公司、苏州工业园区顺为科技创
业投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
2.关于预计 2026 年度公司与北京突破电气有限公司、北京佳圆科技有限公司的日常性关联交易
（1）议案内容：

相关情况请详见公司披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-017）。
（2）议案表决结果：

普通股同意股数 5,697,934 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。（3）回避表决情况：

关联股东林海音、都红、林海峰、北京拓普高新投资中心（有限合伙）、北京新越成长投资中心（有限合伙）、北京鼎新成长创业投资中心（有限合伙）、共青城新越创业投资合伙企业（有限合伙）、北京创米科技发展有限公司回避表决。
（二） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。相关情况请详见公司披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,857,388 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（三） 审议通过《关于修订需要提交股东大会审议的公司治理相关制
度的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》、拟修订的《公司章程》以及股转系统新监管要求，拟修订公司相关制度。本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的如下治理制度：
（1）《北京动力未来科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-020）；
（2）《北京动力未来科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-021）；
（3）《北京动力未来科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2……
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