公告日期：2026-04-22

证券代码：839032 证券简称：动力未来 主办券商：中信建投
北京动力未来科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市海淀区知春路 76 号京东科技大厦 3 层
公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 7 日以电子
邮件通知各位董事到会

5.会议主持人：董事长林海音

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、 《北京动力未来科技股份有限公司章程》等相关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

提请审议公司 2025 年度总经理工作报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

提请审议公司 2025 年度董事会工作报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

提请审议公司 2025 年度财务决算报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

提请审议公司 2026 年度财务预算报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2025 年度财务报告的议案》
1.议案内容：

提请审议公司 2025 年度财务报告（《审计报告》）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六） 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

提请审议公司 2025 年年度报告及其摘要。

详见 2026 年 4 月 22 日公司在全国股份转让系统官网上披露的
公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。（公告编号：2026-003、2026-004）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七） 审议通过《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为满足公司生产经营、业务发展需要，公司拟定本年度不进行利润分配。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八） 审议通过《关于使用公司自有资金购买银行理财产品的议案》
1.议案内容：

提请利用公司闲置的自有资金购买银行理财产品，理财额度不超过 8,000 万元人民币。

详见 2026 年 4 月 22 日公司在全国股份转让系统官网上披露的
《关于使用公司自有资金购买银行理财产品公告》。（公告编号：……
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