公告日期：2025-08-12

公告编号：2025-014

证券代码：839033 证券简称：恒电科技 主办券商：万联证券
广东恒电信息科技股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及职工代表大会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

4.会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 28 日以书面方式发出

5.会议主持人：工会主席马段云
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席职工代表 30 人，实际参加职工代表 30 人。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事候选人》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等有关规定，选举温福全先生继续担任公司第四届监事会职工代表监事，任期与第四 届监事会非职工代表监事任期一致。

公告编号：2025-014

2.议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
备查文件目录
（一）《广东恒电信息科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

广东恒电信息科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 12 日

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