公告日期：2025-08-12

证券代码：839033 证券简称：恒电科技 主办券商：万联证券
广东恒电信息科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

现场地点：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 28 日 9：30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839033 恒电科技 2025 年 8 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

0 逐项表决议案

《关于提名高静女士为公司第四届董事会董

1 √

事》的议案

《关于提名方国鑫先生为公司第四届董事会

2 √

董事》的议案

《关于提名黄志川先生为公司第四届董事会

3 √

董事》的议案

《关于提名方炳极先生为公司第四届董事会

4 √

董事》的议案

《关于提名马段云女士为公司第四届董事会

5 √

董事》的议案

《关于提名谢伙梅女士为公司第四届监事会

6 √

非职工代表监事》的议案

《关于提名梁亚靖女士为公司第四届监事会

7 √

非职工代表监事》的议案

议案一：《关于提名高静女士为公司第四届董事会董事》的议案

议案内容：鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会提名高静女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。

议案二：……
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