公告日期：2025-12-10

证券代码：839033 证券简称：恒电科技 主办券商：万联证券
广东恒电信息科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2025修订）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文“股东大会” 全文“股东会”

第二条 广东恒电信息科技股份有限公 第二条 广东恒电信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司 司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定，由广东恒电信息 法》和其他有关规定，由广东恒电信息科技有限责任公司（以下简称“有限公 科技有限责任公司（以下简称“有限公司”）以整体改制变更方式发起设立的 司”）以整体改制变更方式发起设立的股份有限公司，并在广州市工商行政管 股份有限公司，并在广州市工商行政管
理局注册登记 理局注册登记，取得营业执照，统一社
会信用代码为 91440106755550633M。

第三条 公司注册名称： 第四条 公司注册名称：

中文名称：广东恒电信息科技股份有限 中文名称：广东恒电信息科技股份有限
公司 公司

英 文 名 称 : Guangdong HengDian
Information Technology Co., Ltd.

第四条 公司住所：广州市天河区五山 第五条 公司住所：广州市天河区五山
路 246、248、250 号 1902 房自编 01、 路 246、248、250 号 1902 房自编 01、
02、03 房。 02、03 房；邮政编码：510640。

第七条 公司法定代表人由董事长担 第八条 公司法定代表人由董事长担
任。 任。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为
同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份 公平、公正的原则，同类别的每一股份
应当具有同等权利。 应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条 同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人 件和价格应当相同；认购人所认购的股所认购的股份，每股应当支付相同价 份，每股应当支付相同价额。
额。

第十六条 公司股份总数为 2008 万股， 第十九条 公司股票在全国中小企业股
全部为普通股。 份转让系统（以下简称“全国股转系
公司的全部股份，于公司获准在全国中 统”）挂牌并公开转让后，在中国证券小企业股份转让系统挂牌公开转让股 登记结算有限责任公司集中存管。
票后，在中国证券登记结算有限责任公
司集中托管。
第十七条 公司的发起人为，发起人各 第二十条 公司的发起人为，发起人各自认购公司股份数、持股比例、出资方 自认购公司股份数、持股比例、出资方

式和出资时间分别如下： 式和出资时间分别如下，公司设立时发
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