公告日期：2020-02-17

证券代码：839034 证券简称：优优木业 主办券商：国融证券

临沂优优木业股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

2020 年 2 月 14 日，公司召开了第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于

公司回购股份的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，该事项尚需提交股东大会审议。

二、 回购用途及目的

本次回购股份主要用于√实施股权激励□员工持股计划 √注销并减少注册资本 。

基于对公司发展前景的信心和公司价值的认可，为维护公司市场形象，增强投资者信心，提高公司净资产收益率和每股收益，同时公司的发展需要建立、健全长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，使得公司股东、管理层和员工共享公司发展成果，在综合考虑公司经营情况、财务情况及持续经营能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，所回购股份用于员工股权激励和注销并减少注册资本。

三、 回购方式

本次回购方式为竞价方式回购。

如回购期间涉及股票转让方式变更，将及时调整回购方式并按相关规定履行后续义务。

四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营情况、近期公司股票交易价格及同行业公司股票交易情况，确定本次回购股份价格不超过1.00元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，结合公司财务状况、经营情况、公司股票交易价格及同行业公司股票交易情况确定。

公司董事会审议通过本次回购股份方案前60个转让日平均收盘价为1.00元，拟回购价格上限不高于上述价格的200%。

公司自2016年8月17日在新三板挂牌以来，未曾发行过新股融资，且在二级市场交易尚不活跃。2020年2月14日董事会通过本次回购股份决议日前60个转让日平均收盘价为1.00元/股。本次回购股份价格上限1.00元/股与前60个转让日平均收盘价1.00元/股相一致，未超过公司董事会通过本次回购股份决议日前60个转让日平均收盘价的200%，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》第十五条的规定。

根据公司经审计的2018年年度报告，截至2018年12月31日，公司每股净资产为1.26元，2018年公司每股收益为0.07元，本次回购股份价格上限1元/股对应公司2018年每股收益的年化市盈率为7.14倍，对应公司2018年12月31日每股净资产的市净率为0.79倍。根据公司未经审计的2019年半年度报告，截至2019年6月30日，公司每股净资产为1.24元，2019年1-6月份公司每股收益为-0.02元，本次回购股份价格上限1元/股对应公司2019年6月30日每股净资产的市净率为0.81倍。

公司主营业务为实木复合地板、素板及胶合板的研发、生产和销售。公司同行业部分上市公司和挂牌公司每股收益、每股净资产、年化市盈率、市净率等情况如下：2020年2月4日，扬子地板（430539）的收盘价为5.35元/股，根据扬子地板2019年三季度报告，其每股收益为0.48元，每股净资产为4.05元，根据扬子地板的上述数据计算的年化市盈率为8.29倍，市净率为1.32倍；2020年1月14日，吉福新材（831589）的收盘价为1.12元/股，根据吉福新材2019年半年度报告，其每股收益为0.33元，每股净资产为2.35元，根据吉福新材的上述数据计算的年化市盈率为1.70倍，市净率为0.48倍；2020年1月9日，富得利（832053）的收盘价为3.18元/股，根据富得利2019年半年度报告，其每股收益为-0.01元，每股净资产为1.29元，根据富得利的上述数据计算的市净率为2.47倍；2020年2月4日，德尔未来（002631）的收盘价为6.99元/股，根据德尔未来2019年三季度报告，其每股收益为0.13元，每股净资产为2.60元，根据德尔未来的上述数据计

算的年化市盈率为38.98倍，市净率为2.69倍。

本次回购股份价格上限对应的年化市盈率和市净率均处于行业波动范围内。由于新三板股票流动性及估值较上市公司存在差异，同时考虑到公司截至2019年6月30日每股净资产为1.24 元，且董事会通过回购……
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