公告日期：2020-03-03

公告编号：2020-013

证券代码：839034 证券简称：优优木业 主办券商：国融证券
临沂优优木业股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 3 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐贵学
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》及《临 沂优优木业股份有限公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代表 的资格合法有效,本次会议所通过的决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数73,448,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.19%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2020-013

3.公司信息披露事务负责人未出席会议；
公司信息披露事务负责人徐贵雪因新型冠状病毒疫情影响尚未复工，无法列席 股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司回购股份的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 2月 26 日在全国股转系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《回购股份方案公告（修订稿）》（公告编号： 2020-011）。
2.议案表决结果：

同意股数 73,448,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订＜公司章程＞的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 2月 17 日在全国股转系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订＜公司章程＞公告》（公告编号 2020-007）。
2.议案表决结果：

同意股数 73,448,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2020-013

（三）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜
的议案》
1.议案内容：

为配合本次股份回购的实施，公司拟提请股东大会授权董事会在股东大会 已审议通过的框架和原则下，在相关法律规定的范围内，在遵循最大限度维护 公司及股东利益的原则下，全权办理本次股份回购的相关事宜，授权内容及范 围包括但不限于：

1、在法律法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次股 份回购的具体方案；

2、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉 及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事 会对本次股份回购的具体方案等相关事项进行相应调整；

3、决定聘请相关中介机构；

4、授权公司董事会办理设立回购股份专用证券账户或其它相关证券账户 及其相关手续；

5、办理相关文件签批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改与本次 回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议和合约等；

6、根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，负责具体回购方案 的实施。

上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完 毕之日止。
2.议案表决结果：

同意股数 73……
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