公告日期：2025-06-11

公告编号：2025-037

证券代码：839035 证券简称：多宾陈列 主办券商：光大证券
昆山多宾陈列展示股份有限公司

执行公司事务的董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第四届董事
会第二次会议于 2025 年 6 月 11 日审议并通过：

任命金国禄先生为公司执行公司事务的董事，任职期限至第四届
董事会届满之日止，自 2025 年 6 月 26 日起生效。上述任命人员持有
公司股份 32,536,891 股，占公司股本的 63.2841%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任免原因

为适应公司治理需要，根据新修订的《公司法》和《公司章程》 的有关规定，公司第四届董事会第二次会议任命金国禄先生为代表 公司执行公司事务的董事，并担任公司的法定代表人，任期自本次

公告编号：2025-037

董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。授权法 定代表人或其指定的其他人士办理相关工商变更或备案登记等事 宜，最终以工商登记机关核准的内容为准。
二、 任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致 公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》有关规定，有利于完善 公司治理结构，对公司经营不会产生不利影响。
三、 备查文件
《昆山多宾陈列展示股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
昆山多宾陈列展示股份有限公司
公告编号：2025-037

董事会
2025 年 6 月 11 日

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