公告日期：2025-06-11

证券代码：839035 证券简称：多宾陈列 主办券商：光大证券

昆山多宾陈列展示股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

公司于 2025 年 6 月 11 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过
《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东大会在公司会议室设置会场，以现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 6 月 26 日 10:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839035 多宾陈列 2025 年 6 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1.00 关于修订<公司章程>的议案 √

关于修订<股东会议事规则>的议

2.00 √

案

关于修订<董事会议事规则>的议

3.00 √

案

关于修订<融资与对外担保管理

4.00 √

制度>的议案

关于修订<募集资金管理制度>的

5.00 √

议案

关于修订<关联交易决策制度>的

6.00 √

议案

关于修订<信息披露管理办法>的

7.00 √

议案

关于修订<重大决策事项管理制

8.00 √

度>的议案

9.00 关于修订<承诺管理制度>的议案 √

关于修订<利润分配管理制度>的

10.00 √

议案

11.00 关于修订<对外投资管理制度>的 √

议案

关于修订<投资者关系管理制度>

12.00 √

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