公告日期：2025-06-20

证券代码：839036 证券简称：珠海鸿瑞 主办券商：国融证券
珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 17 日以专人送达、电子邮
件、传真等现场及通讯方式发出

5.会议主持人：董事长刘智勇

6.会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于公司对外投资暨关联交易的议案》
1.议案内容：

基于珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略规划，公司与关联方珠海市鸿瑞天润投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天润投资”）拟共同向公司控股子公司珠海市鸿瑞天润技术有限公司（以下简称“鸿瑞天润”）增资，其中，公司拟认缴出资 749 万元，天润投资拟认缴出资 151 万元；公司与关联方珠海市鸿瑞精彩投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“精彩投资”）拟共同向公司控股子公司鸿瑞网安（北京）科技有限公司（以下简称“鸿瑞网安”）增资，其中，公司拟认缴出资 698 万元，天润投资拟认缴出资 102 万元。

本次增资后，鸿瑞天润的注册资本将由人民币 100 万元变更为人民币 1,000
万元，鸿瑞网安的注册资本将由人民币 200 万元变更为人民币 1,000 万元，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-029）。
2.回避表决情况

本议案的对外投资涉及关联交易事项，刘智勇、陈良汉、陈敏超、安新林、杨震为关联董事，回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相关条款，具体以工商行政管理部门登记为准，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-030）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，对《股东会议事规则》相关条款进行修订，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-031）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，对《董事会议事规则》相关条款进行修订，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-032）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》
1.议案内容：

配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通……
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