公告日期：2025-06-20

证券代码：839036 证券简称：珠海鸿瑞 主办券商：国融证券
珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召集、召开等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：珠海市香洲区大学路 101 号 4 栋 12 楼

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 7 日上午 9:00 至 12:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839036 珠海鸿瑞 2025 年 6 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1.00 《关于公司对外投资暨关联交易的议案》 √

2.00 《关于拟修订<公司章程>的议案》 √

3.00 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》 √

4.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 √

5.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 √

6.00 《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》 √

7.00 《关于修订公司<对外担保决策制度>的议案》 √

8.00 《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》 √

9.00 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》 √

10.00 《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》 √

11.00 《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》 √

12.00 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》 √

《关于修订公司<防范大股东及其他关联方资金占用制

13.00 √

度>的议案》

议案 1.00：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-029）；

议案 2.00：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-030）；

议案 3.00：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-031）；

议案 4.00：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-032）；

议案 5.00：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025……
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