公告日期：2025-06-20

证券代码：839036 证券简称：珠海鸿瑞 主办券商：国融证券
珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司

总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 6 月 20 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于
修订公司<总经理工作细则>的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为提高公司管理效率和科学管理水平，根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，制订本细则。

第二条 公司总经理、副总经理（以下称“经理、副经理”）及其他高级管理
人员除应按《公司法》、公司章程的规定行使职权外，还应按照本细则的规定行使管理职权并承担管理责任。

第三条 公司应与经理、副经理及其他高级管理人员签订聘任合同，以明确
彼此间的权利义务关系。

第四条 公司经理每届任期三年，连聘可以连任。

第二章 经理机构

第五条 公司经理机构设经理一名，副经理若干名。公司可以根据生产经营
发展的需要，设其他高级管理人员。

经理由董事长提名，董事会聘任或者解聘；公司副经理、财务负责人等高级管理人员，由经理提名，董事会聘任或者解聘。

董事可受聘兼任经理、副经理或者其他高级管理人员。

经理每届任期三年，可以连聘连任。

公司经理机构的人员变动应经董事会审议批准。

第六条 经理任职应当具备下列条件：

（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；

（二）具有调动职工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系和统揽全局的能力；

（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通业务，熟悉多种行业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规；

（四）诚信勤勉，廉洁奉公，公道正派；

（五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。

第七条 有下列情形之一的，不能担任公司经理：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

（七）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

（八）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

（九）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；

（十）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责；

（十一）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

本条不得担任经理的情形，同时适用于高级管理人员。

以上期间，按拟选任经理及其他高级管理人员的董事会召开日截止起算。
第八条 经理向董事会负责，根据董事会的授权，主持公司的日常经营管理
工作，并接受董事会的监督和指导。

第三章 经理班子职权

第一节 经理的职责权限

第九条 根据公司章程之规定，经理行使下列职权：

（一）全面主持公司的日常生产经营及研发管理工作，切实保证公司各项经营目标的实现，并向董事会报告工作；

（二）组织实施董事会决议、公司年度经营计划和外投资方案，公司利润分配与使用方案；

（三）在董事……
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