公告日期：2026-04-21

证券代码：839036 证券简称：珠海鸿瑞 主办券商：国融证券
珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召集、召开等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：珠海市香洲区大学路 101 号 4 栋 12 楼

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 12 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839036 珠海鸿瑞 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东精诚粤衡律师事务所的见证律师。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司<2025 年年度报告及其摘要>的议案》 √

2 《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

3 《关于公司<2025 年度监事会工作报告>的议案》 √

4 《关于公司<2025 年年度权益分派预案>的议案》 √

5 《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 √

公司 2026 年度审计机构的议案》

议案 1：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-006）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：
2026-005）；

议案 2：详见公司《2025 年度董事会工作报告》；

议案 3：详见公司《2025 年度监事会工作报告》；

议案 4：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《2025年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-007）；

议案 5：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《续聘2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-008）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证及复印件；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件。

2.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法定代表人身份证复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

3.其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持个人身份证原件
及复印件、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件、主要负责人……
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