公告日期：2025-01-21

公告编号：2025-001

证券代码：839037 证券简称：科创融鑫 主办券商：太平洋证券
北京科创融鑫科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员辞

职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 1 月 20 日收到董事郭秀琴女士递交的辞职报告，自股东大
会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 14,000 股，占公司股本的 0.0146%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2025 年 1 月 20 日收到监事李晶晶女士递交的辞职报告，自股东大
会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.0521%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 1 月 20 日收到副总经理郭秀琴女士递交的辞职报告，自
2025 年 1 月 20 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 14,000 股，占公司股本的
0.0146%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。
（二）辞职原因

郭秀琴女士因个人原因辞去公司董事、高级管理人员职务；李晶晶女士因个人原因辞去公司监事职务；
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数
低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

李晶晶女士的离职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证监事会正常运行，在公司选出新任监事前，李晶晶女

公告编号：2025-001

士仍按相关规定履行监事职责。

郭秀琴女士的离职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证董事会正常运行，在公司选出新任董事前，郭秀琴女士仍按相关规定履行董事职责。
（二）对公司生产、经营上的影响

郭秀琴女士辞去董事、副总经理职务，李晶晶女士辞去监事职务不会对公司生产经营产生不利影响，公司将尽快召开股东大会选出新任董事、监事。

公司对郭秀琴女士、李晶晶女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！三、备查文件

1、《郭秀琴的个人辞职申请》

2、《李晶晶的个人辞职申请》

北京科创融鑫科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 21 日

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