公告日期：2025-08-06

证券代码：839037 证券简称：科创融鑫 主办券商：太平洋证券
北京科创融鑫科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第二十三条 公司的股份按照法律法规 第二十三条 公司的股份应当依法转
允许的方式进行转让。 让。公司被收购时，收购人不需要向公
司全体股东发出全面要约收购，但应按
照法律、法规、规范性文件的规定履行
相关信息披露、备案、申报等义务，不
得损害公司和公司股东的利益。

第三十七条 公司的控股股东、实际控 第三十七条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利 制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的， 益。违反规定的，给公司造成损失的，
应当承担赔偿责任。 应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公 公司控股股东及实际控制人对公
司和公司其他股东负有诚信义务。控股 司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控 股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、 股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式 对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得 损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和公司其他 利用其控制地位损害公司和公司其他
股东的利益。 股东的利益。

公司的控股股东在行使表决权时， 公司的控股股东在行使表决权时，
不得作出有损于公司和其他股东合法 不得作出有损于公司和其他股东合法
权益的决定。 权益的决定。

控股股东对公司董事、监事候选人 控股股东对公司董事、监事候选人
的提名，应严格遵循法律、法规和公司 的提名，应严格遵循法律、法规和公司章程规定的条件和程序。控股股东提名 章程规定的条件和程序。控股股东提名的董事、监事候选人应当具备相关专业 的董事、监事候选人应当具备相关专业知识和决策、监督能力。控股股东不得 知识和决策、监督能力。控股股东不得对股东大会有关人事选举决议和董事 对股东大会有关人事选举决议和董事会有关人事聘任决议履行任何批准手 会有关人事聘任决议履行任何批准手续；不得越过股东大会、董事会任免公 续；不得越过股东大会、董事会任免公
司的高级管理人员。 司的高级管理人员。

控股股东与公司应实行人员、资 控股股东与公司应实行人员、资
产、财务分开，机构、业务独立，各自 产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。公司 独立核算、独立承担责任和风险。公司的高级管理人员在控股股东单位不得 的高级管理人员在控股股东单位不得担任除董事以外的其他职务。控股股东 担任除董事以外的其他职务。控股股东的高级管理人员兼任公司董事的，应保 的高级管理人员兼任公司董事的，应保证有足够的时间和精力承担公司的工 证有足够的时间和精力承担公司的工作。控股股东应尊重公司财务的独立 作。控股股东应尊重公司财务的独立性，不得干预公司的财务、会计活动。 性，不得干预公司的财务、会计活动。控股股东及其职能部门与公司及其职 控股股东及其职能部门与公司及其职
能部门之间不应有上下级关系。控股股 能部门之间不应有上下级关系。控股股东及其下属机构不得向公司及其下属 东及其下属机构不得向公司及其下属机构下达任何有关公司经营的计划和 机构下达任何有关公司经营的计划和指令，也不得以其他任何形式影响公司 指令，也不得以其他任何形式影响公司经营管理的独立性。控股股东及其下属……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。