公告日期：2025-08-06

公告编号：2025-029

证券代码：839037 证券简称：科创融鑫 主办券商：太平洋证券
北京科创融鑫科技股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 6 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 22 日 以直接送达方式发出
5.会议主持人：苗波先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<北京科创融鑫科技股份有限公司 2025 年半年度报告>的
议案》
1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，以及全

公告编号：2025-029

国中小企业股份转让系统《关于做好挂牌公司 2025 年半年度报告披露相关工作的通知》。公司监事会需审议《北京科创融鑫科技股份有限公司 2025 年半年度报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》
1. 议案内容：

公司结合自身发展特点，为更好的兼顾股东的即期利益和长期利益，拟定了2025 年半年度利润分配方案，该方案审议程序合法合规，不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。本次权益分派共预计派发现金红利 7,296,000.00 元，以未分配利润向参与分配的股东每10 股派发现金红利 0.76 元（含税）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《拟修订<公司章程>的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》以及公司经营管理需要，拟对《公司章程》进行修正。

详情参见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn ）上发布的《拟修订<公司章程>公告》,公告编号：2025-034。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-029

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）《北京科创融鑫科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
北京科创融鑫科技股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 6 日

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