公告日期：2025-08-21

公告编号：2025-035

证券代码：839037 证券简称：科创融鑫 主办券商：太平洋证券
北京科创融鑫科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事全奉先先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定,本次股东会决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数76,213,790.00 股，占公司有表决权股份总数的 79.3894%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-035

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4．公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司结合自身发展特点，为更好的兼顾股东的即期利益和长期利益，拟定了2025 年半年度利润分配方案，该方案审议程序合法合规，不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。本次权益分派共预计派发现金红利 7,296,000.00 元，以未分配利润向参与分配的股东每10 股派发现金红利 0.76 元（含税）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 76,213,790.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。
（二）审议通过《拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及公司经营管理需要，拟对《公司章程》进行修正。

详情参见公司于 2025 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn ）上发布的《拟修订<公司章程>公告》,公告编号：2025-034。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,542,893.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的95.1834%；反对股数 3,670,897 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.8166%；

公告编号：2025-035

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。
三、备查文件

《北京科创融鑫科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

北京科创融鑫科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 21 日

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