公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-038

证券代码：839037 证券简称：科创融鑫 主办券商：太平洋证券
北京科创融鑫科技股份有限公司

关于拟发生特定事项协议转让的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。
一、 特定事项协议转让概况

2025 年 8 月 22 日，收购人众淼控股（青岛）股份有限公司（以下简称“众
淼控股”或“收购人”）与转让方李焰白、柴红签署《股份转让协议》，受让李 焰白、柴红合计持有的公司 52,800,000 股股份，占公司总股本的 55.00%，其中
受让李焰白 41,124,000 股，受让柴红 11,676,000 股。

同日，李焰白、柴红（甲方）与收购人众淼控股（乙方）签署《股份转让协 议》之附件协议《表决权委托协议》，将所持有的二期标的股份（即对应柴红持 有的科创融鑫 11,676,000 股股份）和三期标的股份全部股份（即对应李焰白持有 的科创融鑫 30,142,400 股股份）（“委托股份”）对应的股东权利不可撤销地委 托给乙方行使。该协议自甲方签字，以及乙方法定代表人签署并加盖公章之日起 成立，并自股份转让协议约定的首笔转让价款支付日起生效。自上述《表决权委 托协议》生效之日起，收购方能实际支配公众公司的表决权比例为 55%，能实际 控制科创融鑫。

本次收购完成后，收购人众淼控股直接持有公司 52,800,000 股股份，占公
司总股本的 55.00%，成为公司第一大股东、控股股东，收购人实际控制人海尔 集团公司将成为公司实际控制人。

根据交易双方签订的《股权转让协议》及《表决权委托协议》，本次收购涉 及的股份转让将分三期通过特定事项协议转让方式实现。每期交易后各方持股对 比收购前的情况如下：

第一期协议过户后的持股情况及表决权情况：

股东名称 收购前 第一期协议过户后

公告编号：2025-038

持股数量 持股比例 持股数量 持股比例 表决权比例

李焰白 58,096,600 60.5173% 47,115,000 49.0781% 17.6798%

柴红 11,676,000 12.1625% 11,676,000 12.1625% 0%

众淼控股 - - 10,981,600 11.4392% 55%

合计 69,772,600 72.6798% 69,772,600 72.6798% 72.6798%

第二期协议过户后的持股情况及表决权情况：

收购前 第二期协议过户后

股东名称

持股数量 持股比例 持股数量 持股比例 表决权比例

李焰白 58,096,600 60.5173% 47,115,000 49.0781% 17.6798%

柴红 11,676,000 12.1625% 0 0% 0%

众淼控股 - - 22,657,600 23.6017% 55%

合计 69,772,600 72.6798% 69,772,600 72.6798% 72.6798%

第三期协议过户后的持股情况及表决权情况：

收购前 ……
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