公告日期：2025-10-28

证券代码：839037 证券简称：科创融鑫 主办券商：太平洋证券
北京科创融鑫科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：西国贸酒店会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 13 日以书面方式直接
送达方式发出

5.会议主持人：董事长李焰白

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会会议制度》的规定，会议程序合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名鹿遥先生为第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名鹿遥先生为公司第四届董事会董事，任期自 2025年第四次临时股东会审议通过之日起三年。

鹿遥先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名全奉先先生为第四届董事会董事议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名全奉先先生为公司第四届董事会董事，任期自2025 年第四次临时股东会审议通过之日起三年。

全奉先先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名景佳惠女士为第四届董事会董事议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名景佳惠女士为公司第四届董事会董事，任期自2025 年第四次临时股东会审议通过之日起三年。

景佳惠女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提名吉宏伟先生为第四届董事会董事议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名吉宏伟先生为公司第四届董事会董事，任期自2025 年第四次临时股东会审议通过之日起三年。

吉宏伟先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提名刘英兴先生为第四届董事会董事议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名刘英兴先生为公司第四届董事会董事，任期自2025 年第四次临时股东会审议通过之日起三年。

刘英兴先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。