公告日期：2025-10-29

证券代码：839037 证券简称：科创融鑫 主办券商：太平洋证券

北京科创融鑫科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转
让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》
等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第三十八条 股东大会是公司的权力机构， 第三十八条 股东会是公司的权力机
依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：

(一) 决定公司经营方针和投资计划； (一) 决定公司经营方针和投资计划；
(二) 选举和更换非由职工代表担任的 (二) 决定公司的经营计划和投资方
董事，决定有关董事的报酬事项； 案；

(三) 选举和更换由股东代表出任的监 (三) 选举和更换非由职工代表担任的
事，决定有关监事的报酬事项； 董事，决定有关董事的报酬事项；

(四) 审议批准董事会的报告； (四) 选举和更换由股东代表出任的监
(五) 审议批准监事会的报告； 事，决定有关监事的报酬事项；

(六) 审议批准公司的年度财务预算方 (五) 审议批准董事会的报告；

案、决算方案； (六) 审议批准监事会的报告；

(七) 审议批准公司的利润分配方案和 (七) 审议批准公司的年度财务预算方
弥补亏损方案； 案、决算方案；

(八) 对公司增加或者减少注册资本作 (八) 审议批准公司的利润分配方案和
出决议； 弥补亏损方案；

(九) 对发行公司债券作出决议； (九) 对公司增加或者减少注册资本作
(十) 对公司合并、分立、解散、清算 出决议；

或者变更公司形式等事项作出决议； (十) 对发行公司债券作出决议；

(十一) 修改本章程和股东大会议事规 (十一) 对公司合并、分立、解散、清
则、董事会议事规则、监事会议事规则； 算或者变更公司形式等事项作出决议；

(十二) 审议批准本章程第三十九条规 (十二) 修改本章程和股东会议事规
定的担保事项； 则、董事会议事规则、监事会议事规则；
(十三) 审议公司在连续十二个月内购 (十三) 审议批准本章程第三十九条规
买、出售重大资产超过公司最近一期经审计 定的担保事项；

总资产 30%的事项； (十四) 审议公司在连续十二个月内购
(十四) 审议批准变更募集资金用途事 买、出售重大资产超过公司最近一期经审计
项； 总资产 30%的事项；

(十五) 审议股权激励计划； (十五) 审议批准变更募集资金用途事
(十六) 对公司聘用、解聘会计师事务 项；

所作出决议； (十六) 决定公司内部管理机构的设
(十七) 审议法律、行政法规、部门规 置；

章或本章程规定应当由股东大会决定的其 (十七) 审议公司的基本管理制度；
他事项。 (十八) 审议股权激励计划；

(十九) 对公司聘用、解聘会计师事务
所作出决议；

(二十) 聘任或者解聘公司总经理、董
事会秘书；根据总经理的提名，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。