公告日期：2025-10-29

公告编号：2025-057

证券代码：839037 证券简称：科创融鑫 主办券商：太平洋证券
北京科创融鑫科技股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025/10/9 以书面直接送达的方式发出。
5.会议主持人：王素芳女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 31 人，出席和授权出席职工代表 31 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举马贵明先生为公司第四届监事会职工代表

公告编号：2025-057

监事》议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，鉴于公司第三届监事会任期届满，现选举职工马贵明先生担任公司第四届监事会职工代表监事，将与经公司股东会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自 2025 年第四次临时股东会审议通过选举产生第四届监事会非职工代表监事之日起三年。

马贵明先生不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》关于监事任职资格的要求。为了确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在第四届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。
2.议案表决结果：同意31票；反对0票；弃权0票
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
《北京科创融鑫科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》
北京科创融鑫科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 29 日

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