公告日期：2025-11-14

证券代码：839037 证券简称：科创融鑫 主办券商：太平洋证券
北京科创融鑫科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事全奉先先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定,本次股东会决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数72,163,310.00 股，占公司有表决权股份总数的 75.1702%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4．公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名鹿遥先生为第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名鹿遥先生为公司第四届董事会董事，任期自 2025年第四次临时股东会审议通过之日起三年。

鹿遥先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,163,310.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名全奉先先生为第四届董事会董事议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名全奉先先生为公司第四届董事会董事，任期自2025 年第四次临时股东会审议通过之日起三年。

全奉先先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,163,310.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名景佳惠女士为第四届董事会董事议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名景佳惠女士为公司第四届董事会董事，任期自2025 年第四次临时股东会审议通过之日起三年。

景佳惠女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,163,310.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名吉宏伟先生为第四届董事会董事议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名吉宏伟先生为公司第四届董事会董事，任期自2025 年第四次临时股东会审议通过之日起三年。

吉宏伟先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,163,……
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