公告日期：2025-11-14

公告编号：2025-065

证券代码：839037 证券简称：科创融鑫 主办券商：太平洋证券
北京科创融鑫科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管

理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议、第四届监
事会第一次会议于 2025 年 11 月 13 日审议并通过：

选举鹿遥先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 11 月 13 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任全奉先先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 11 月 13 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 1,454,000 股，占公司股本的 1.5146%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吉宏伟先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 11 月 13 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 170,000 股，占公司股本的 0.1771%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘英兴先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 11 月 13 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.1042%，不是失信联合惩戒对象。

聘任景佳惠女士为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 11 月
13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.0521%，不是失信联合惩戒对象。

聘任苗波先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 11 月 13 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 666,710 股，占公司股本的 0.6945%，不是失信联合惩戒对

公告编号：2025-065

象。
（二）首次任命董监高人员履历

鹿遥，男，1984 年 10 月 25 日生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自
2007 年 8 月至 2011 年 5 月，担任青岛海科达电子有限公司人力资源部经理。自 2011
年 6 月至 2017 年 1 月，加入重庆新日日顺家电销售有限公司（一间主要从事销售家用
电器的公司），自 2011 年 6 月至 2016 年 8 月担任人力资源部总监及自 2016 年 9 月至
2017 年 1 月担任其上海分公司总经理。鹿先生现担任众淼控股（青岛）股份有限公司董事长兼总经理，亦为青岛海尔保险代理有限公司、青岛众淼数金科技有限公司、青岛众淼才智人力资源管理咨询有限公司、青岛嗨创管理咨询有限公司的执行董事兼总经理，并担任青岛云海联冀科技有限公司、众淼咨询服务（香港）有限公司的董事。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件

（一）《北京科创融鑫科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

（二）《北京科创融鑫科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

公告编号：2025-065

北京科创融鑫科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 14 日

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