公告日期：2025-11-14

证券代码：839037 证券简称：科创融鑫 主办券商：太平洋证券
北京科创融鑫科技股份有限公司股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 10 月 24 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了
《股东会制度》，并于 2025 年 11 月 13 日召开了 2025 年度第四次临时股东会
审议通过了上述制度。

二、 分章节列示制度的主要内容

北京科创融鑫科技股份有限公司

股东会制度

第一章 总则

第一条 为了维护北京科创融鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全体股东的合法权益，明确股东会的职责权限，确保公司股东会依法规范地召开，提高股东会议事效率，保证公司股东会依法行使职权，保证公司决策行为的民主、科学，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）等相关法律、法规和《北京科创融鑫科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。

第二章 股东会的一般规定

第二条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

(一)决定公司经营方针和投资计划；

(二)决定公司的经营计划和投资方案；

(三)选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项；

(四)选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；

(五)审议批准董事会的报告；

(六)审议批准监事会的报告；

(七)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

(八)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(九)对公司增加或者减少注册资本作出决议；

(十) 对发行公司债券作出决议；

(十一)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项作出决议；
(十二)修改公司章程和股东会制度、董事会制度、监事会制度；

(十三)审议批准应当由股东会审议的担保事项；

(十四)审议公司在连续十二个月内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；

(十五)审议批准变更募集资金用途事项；

(十六)决定公司内部管理机构的设置；

(十七)审议公司的基本管理制度；

(十八)审议股权激励计划；

(十九)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

(二十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人（财务总监）等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据主管机构或主管经理提名，向控股子公司委派董事、监事、高级管理人员；向参股子公司推荐或提名董事、监事、高级管理人员的人选；
(二十一)审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东会决定的其他事项。

第三条 公司提供担保的，应当提交公司董事会审议；符合下列情形之一的，还应当提交股东会审议：

(一) 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；

(二) 公司连续十二个月内对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；

(三) 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

(四) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；

(五) 公司超过最近一个会计年度经审计净资产 0.3%，且金额 50 万元以上的
资产抵押对外担保;

(六) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

第四条 需经股东会审议批准的关联交易事项如下：

（一）公司拟与关联自然人发生的交易金额超过 300 万元的关联交易；

（二）公司拟与关联法人达成的关联交易单次关联交易金额超过人民币1000 万元，且超过公司最近一期审计净资产绝对值 5%的关联交易；

（三）公司与关联法人就同一标的或者公司与同一关联法人在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额超过人民币 1000 万元，且超过公司最近一期审计净资产绝对值 5%的关联交易。

（四）公司与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产30%以上的交易。

（五）公司超过最近一个会计年度经审计净资产 0.3%，且金额 50 万元以上
的关……
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