公告日期：2021-04-15

证券代码：839038 证券简称：深海软件 主办券商：海通证券

广州深海软件股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

此次股东大会的召集人为董事会，符合《公司法》及《公司章 程》等有关法律法规的规定。
（三） 会议召开的合法性、合规性

此次股东大会的召集及召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。本次会议为公司正常股东会议,不需相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 5 月 6 日上午 10：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839038 深海软件 2021 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的律师事务所律师。
（七） 会议地点

广州市天河区黄埔大道中 309 号羊城创意产业园 3-08 栋第二层
203 室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

券法》和《广州深海软件股份有限公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行职责。结合 2020 年度的主要工作，董事会拟定了《2020 年度董事会工作报告》。报告对 2020 年度董事会的工作进行了总结，并提出了 2021 年度董事会的工作重点。(二)审议《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《广州深海软件股份有限公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行职责。结合 2020 年度的主要工作，监事会拟定了《2020 年度监事会工作报告》。报告对 2020 年度监事会的工作进行了总结，并提出了 2021 年度监事会的工作重点。(三)审议《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司编制了《2020 年年度报告》以及《2020 年年度报告摘要》。年报财务数据经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见审计报告，具体内容请参见公司 2020 年年度报告及其摘要。(四)审议《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

根据公司 2020 年的经营情况，公司编制了《2020 年度财务决算
报告》。
(五)审议《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》

结合公司 2020 年的经营情况以及 2021 年的发展战略，公司拟定
了《2021 年度财务预算报告》。
(六)审议《关于公司 2020 年度权益分派方案的议案》

结合公司当前实际经营、现金流等实际情况，考虑到公司未来的发展计划和发展战略，公司拟暂不分派 2020 年度权益。
(七)审议《关于公司 2020 年度控股股东及其他关联方占用公司资金
情况的说明的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《公司2020 年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的说明》。
(八)审议《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为了提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟在 2021 年度使用闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。公司预计 2021 年使用自有闲置资金购买理财产品的情况如下：

1、理财产品品种：为控制风险，公司自有资金只能用于购买低风险、流动性好的一年以内的理财产品。

2、投资额度：在投资期限内某一时点使用自有资金累计持有理财产品的余额不超过 5 亿元人民币，金额包括将投资收益进行再投资的金……
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