公告日期：2026-04-24

证券代码：839038 证券简称：深海软件 主办券商：国泰海通

广州深海软件股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

此次年度股东会的召集人为董事会，符合《公司法》及《公司章程》 等有关法律法规的规定。
（三） 会议召开的合法合规性说明

此次股东会的召集及召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。本次会议为公司正常股东会议,不需相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议的地点：广东省广州市天河区黄埔大道 662 号 23 楼会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 10:00:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839038 深海软件 2026 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司将聘请的律师事务所律师见证，并出具法律意见书。

二、 会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 √

2 关于《2025 年度监事会工作报告》的议案 √

3 关于 2025 年年度报告及摘要的议案 √

4 关于《2025 年度财务决算报告》的议案 √

5 关于《2026 年度财务预算报告》的议案 √

6 关于公司 2025 年度权益分派方案的议案 √

7 关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案 √

8 关于公司续聘会计师事务所的议案 √

关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产

9 √

为负的议案

关于《董事会关于公司 2025 年度财务报表无保留

10 意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性 √

段涉及事项的专项说明》的议案

监事会对董事会关于 2025 年度财务报告被出具带

11 持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报 √

告的专项说明的意见的议案

12 关于公司 2025 年度财务审计报告的议案 √

议案 3、7、8、9、10、11、12 具体内容详见公司在全国中小企

业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公

告，公告编号为 2026-001、2026-002、2026-005 至 2026-009 以及

2026-011
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） ……
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