公告日期：2020-03-03

公告编号：2020-003

证券代码：839038 证券简称：深海软件 主办券商：海通证
券

广州深海软件股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 3 月 3 日

2. 会议召开地点：广州市天河区黄埔大道中 309 号羊城创意产业园3-08 栋第二层 203 室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 1 日，专人送达
通知
5. 会议主持人：苏雪梅女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开以及议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

公告编号：2020-003

（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名监事候选人的议案》
1.议案内容：

公司监事会于 2020 年 03 月 01 日收到监事苏雪梅女士递交的辞
职报告，苏雪梅女士因个人原因辞去公司监事和监事会主席职务。苏雪梅女士辞职后不再担任公司任何职务。因苏雪梅女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，因此在改选出的监事就任前，苏雪梅女士仍需依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行监事职务。现提名的公司监事候选人为邱伟平，任职期限拟为 2020年第一次临时股东大会选举其为监事之日起至第二届监事会任期届满之日止。邱伟平，男，1993 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2017 年 2 月至今任上海奇速网络科技有限公司运营。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《广州深海软件股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

公告编号：2020-003

广州深海软件股份有限公司
监事会
2020 年 3 月 3 日

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