公告日期：2020-03-23

公告编号：2020-010
证券代码：839038 证券简称：深海软件 主办券商：海通证券
广州深海软件股份有限公司

章 程

二 O 二 O 年三月

目 录

第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股 份 ...... 2

第一节 股份发行...... 2

第二节 股份增减和回购 ...... 3

第三节 股份转让...... 4
第四章 股东和股东大会 ...... 5

第一节 股东...... 5

第二节 股东大会的一般规定...... 7

第三节 股东大会的召集 ...... 9

第四节 股东大会的提案与通知...... 10

第五节 股东大会的召开 ......11

第六节 股东大会的表决和决议...... 14
第五章 董事会...... 17

第一节 董事...... 17

第二节 董事会...... 19

第三节 董事会秘书 ...... 23
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 24
第七章 监事会...... 26

第一节 监事...... 26

第二节 监事会...... 26

第三节 监事会决议 ...... 27
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 28

第一节 财务会计制度 ...... 28

第二节 内部审计...... 29

第三节 会计师事务所的聘任...... 29
第九章 通知和送达...... 30
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 30

第一节 合并、分立、增资和减资...... 30

第二节 解散和清算 ...... 31
第十一章 投资者关系...... 33
第十二章 修改章程...... 34
第十三章 附则...... 35

广州深海软件股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《广州市商事登记制度改革实施办法》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由广州深海软件发展有限公司依法变更设立的股份有限公司。

第三条 公司注册名称：广州深海软件股份有限公司

第四条 公司住所：广州市天河区黄埔大道中 309 号自编 3-08-6

第五条 公司由廖若飞、陈春菊、共青城中盈富腾投资管理合伙企业（有限合伙）、易方达资产管理有限公司、深圳海通创新元睿投资管理中心（有限合伙）、余江县闪速资产管理企业（有限合伙）、余江县奇速资产管理企业（有限合伙）和余江县逾跃资产管理企业（有限合伙）发起设立。公司注册资本为 2635 万元人民币。公司股份总数为 2635 万股。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，通过诉讼方式解决。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、财务负责人和董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：采用先进的技术和科学的管理方法，为客户提供优质服务，使公司获得良好的经济效益。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：经依法登记，公司的经营范围：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；数字动漫制作；游戏设计制作；通信设备的维修；设计、制作、代理各类广告；文化艺术交流策划；经营性互联网文化信息服务；增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】（经营范围以工商局核定为准）

公司根据自身发展能力和业务需……
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