公告日期：2025-07-09

公告编号：2025-012

证券代码：839041 证券简称：迪歆设计 主办券商：申万宏源承销保荐
上海迪歆品牌设计股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长宋卫纲
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数20,391,840 股，占公司有表决权股份总数的 73.3945%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-012

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员均列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案 》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网的
《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-007）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,391,840 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况
（二）审议通过《关于公司监事会股东代表监事换届选举的议案 》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年6月13日在全国中小企业股份转让系统官 网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届第十四次会议决议公告》，公告 编号为 2025-008。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,391,840 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

公告编号：2025-012

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

宋卫 董事 就任 2025 年 7 月 2025 年第一次临 审议通过
纲 7 日 时股东会会议

陈荔 董事 就任 2025 年 7 月 2025 年第一次临 审议通过
荷 7 日 时股东会会议

曹隽 董事 就任 2025 年 7 月 2025 年第一次临 审议通过
7 日 时股东会会议

李珍 董事 就任 2025 年 7 月 2025 年第一次临 审议通过
妮 7 日 时股东会会议

金艳 董事 就任 2025 年 7 月 2025 年第一次临 审议通过
楠 7 日 时股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。